股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-003
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
对于不向下修正“华亚转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息闪现内容的信得过、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性陈说或要紧遗漏。
相配教唆：
有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发转股价钱向下修正
条件。
董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的
工夫从 2025 年 1 月 8 日起首计较，若再次触发“华亚转债”转股价钱向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“华亚转债”转股价钱的向下修
正权益。
一、可诊治公司债券的基本情况
（1）可诊治公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
刊行可诊治公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公建树行了 3，400，000 张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 34，000.00 万元。
（2）可诊治公司债券上市情况
经深圳证券交游所“深证上〔2023〕14 号”文得意，公司 34，000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可诊治公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行达成之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个交游日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
证明：可诊治公司债券转股期限起首日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，实验起首日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可诊治公司债券转股价钱的调整
本次刊行的可诊治公司债券驱动转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募证明书
公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票交
易均价。
凭据公司 2022 年年度推动大会审议通过的利润分派决议，每股派发现款股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股，计
算历程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价钱自 2023 年 6 月
议通过了《对于董事会提议向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》，授权董
事会凭据《召募证明书》中相关条件办理该次向下修正可诊治公司债券转股价钱
相关事宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修
正可诊治公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元
/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起收效。
凭据公司 2023 年年度推动大会审议通过的利润分派决议，每股派发现款股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股调整为 55.44 元/股，
计较历程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 6
月 6 日（除权除息日）起收效。
调整 2024 年端正性股票激勉策划打算相关事项的议案》《对于向激勉对象初次授予
端正性股票的议案》，共计向 112 名激勉对象授予 126 万股股票。凭据《召募说
明书》刊行条件以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的相关规矩，“华亚转
债”的转股价钱将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价钱自 2024
年 6 月 21 日起收效。
股股份、向徐飞刊行 1，629，426 股股份、向刘世严刊行 1，629，426 股股份购买相关
钞票，即共计向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6，517，704 股，新增股份的发
行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，凭据《召募证明书》刊行条件以及中国证
监会对于可诊治公司债券刊行的相关规矩，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元
/股调整为 54.05 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起收效。
共 7，247，436 股，凭据中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司于 2024 年 11
月 11 日出具的《股份登记苦求受理证据书》，公司本次非公建树行新股数目为
刊行条件以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的相关规矩，“华亚转债”的转
股价钱将由 54.05 元/股调整为 52.92 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 11 月
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募证明书》的商定，公司本次刊行可诊治公司债券转股价钱向下修
正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可诊治公司债券存续工夫，当公司股票在职意汇集三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可诊治公司债券的推动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正次第
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫等相关信息。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，起首规复转股苦求并
扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，诊治股份登记
日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体证明
截止 2025 年 1 月 7 日下昼收盘，公司股票在职意汇集三十个交游日中已有
十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发转股价钱向下修正条
件。
事会决定不向下修正“华亚转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的工夫从
时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“华亚转债”转股价钱的向下修正权
利。
四、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
不良少妇
