（原标题：第五届董事会第十一次临时会议方案公告）qvod成人动漫

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-091

北京福石控股发展股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议于2024年12月15日9:30在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议示知于2024年12月14日以通信款式投递。会议应到董事8东说念主，实到董事8东说念主。董事以通信的款式出席了本次会议。公司监事以及高档经管东说念主员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于豁免本次董事会提前示知时辰的议案》 由于本次董事会关系审议事项时辰伏击，需尽快提请审议并落实，故豁免提前三天示知并以临时会议款式召开。

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审议通过了《对于创新的议案》

左证《深圳证券往返所创业板股票上市王法（2023年创新）》等法律法例及《公司步骤》的关系实质，为进一步措施公司责罚，公司拟对《对外担看经管轨制》进行创新。 本议案尚需提交激动大会审议。

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审议通过了《对于补选公司第五届董事会非孤苦董事候选东说念主的议案》

公司第五届非孤苦董事王子豪先生因个东说念主原因辞去非孤苦董事职务，离职后不在公司担任任何职务。董事会一致喜悦提名朱迪女士为公司第五届非孤苦董事候选东说念主。任期自激动大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本议案一经董事会提名委员会2024年第二次会议通过，具体实质详见公司于同日在巨潮资讯网上暴露的《对于非孤苦董事离职暨补选非孤苦董事的公告》（公告编号：2024-093）。 本议案尚需提交激动大会审议。

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审议通过了《对于召开2024年第五次临时激动大会示知的议案》

公司董事会决定于2024年12月31日召开2024年第五次临时激动大会。具体实质详见公司于同日在巨潮资讯网上暴露的《北京福石控股发展股份有限公司对于召开2024年第五次临时激动大会示知的公告》（公告编号：2024-092）。 审议服从：8票喜悦、0票反对、0票弃权。

备查文献： 1. 第五届董事会第十一次临时会议方案； 2. 董事会提名委员会2024年第二次会议方案。

特此公告qvod成人动漫。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 2024年12月15日

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