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浙江新中港热电股份有限公司
“新港转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议
会议贵府
目 录
“新港转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议应知
为了难得浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）
“新港转债”全
体债券捏有东说念主的正当权益，确保本次债券捏有东说念主会议告成召开，字据《中华东说念主民
共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、
《浙江新中港热电股份有限公司公开荒
行可交流公司债券召募线路书》以及《浙江新中港热电股份有限公司可交流公司
债券捏有东说念主会议法则》的相干章程，特制定本应知。
或其代理东说念主的正当权益，除出席会议的债券捏有东说念主或其代理东说念主、公司董事、监事、
高档处罚东说念主员、证券事务部职责主说念主员、公司遴聘的讼师以及公司邀请的东说念主员外，
公司有权远离其他东说念主员进入会场。
等各项法定权力。条目在会上发言的债券捏有东说念主或其代理东说念主，应当预先向董事会
文告进行登记，由公司调处安排发言妥协答。会议进行中条目发言的债券捏有东说念主
或其代理东说念主，应最初向会议主捏东说念主建议苦求，并经主捏东说念主首肯后方可发言。
代理东说念主就每一议案发言不进步 3 次，每次发言不进步 3 分钟。主捏东说念主可安排公司
董事、监事和高档处罚东说念主员等报告问题，与本次债券捏有东说念主会议议题无关或将泄
露公司交易精巧或可能毁伤公司、鼓动利益的质询，会议主捏东说念主或其指定的相干
东说念主员有权远离报告。
席会议的债券捏有东说念主或其代理东说念主以记名投票格式表决。
表率会通议议程、侵扰公司和其他债券捏有东说念主或其代理东说念主的正当权益的举止，会
议职责主说念主员有权赐与制止，并实时报相干部门处理。
出具法律主见书。
“新港转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议议程
一、现场会议技术及场所
二、会议格式
现场与通信表决相预计的格式
三、会议出席对象
分公司登记在册的“新港转债”的债券捏有东说念主。上述债券捏有东说念主均有权出席本次
会议，并不错以书面表情委用代理东说念主出席会议和参加表决，该代理东说念主无谓是“新
港转债”债券捏有东说念主。
四、会议主捏东说念主
董事长谢百军先生
五、会议议程
序号 议案称呼
律主见书
议案一：
对于变更部分召募资金投资项决策议案
诸君债券捏有东说念主及债券捏有东说念主代理东说念主：
“向陌桑当代茧业供热管说念及配套管线技俩”
（以下简称“原技俩”）原谈论
使用召募资金金额 5，114.83 万元，边界 2024 年 12 月 23 日原技俩已参加召募资
金 856.47 万元，原项决策 2 条管线已达到预定可使用情景。
该技俩原设想树立 3 条管说念，其中包含 1 条干线管说念（曹娥江网架后至陌桑
当代茧业）、1 条配套辅线供热管说念（陌桑当代茧业至华发东路）及 1 条原艇湖
段供热管说念（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）的扩容技俩。边界现在，配套辅
线供热管说念和原艇湖段供热管说念扩容已树立罢了并参加运转，已基本随和嵊州陌
桑当代茧业有限公司（以下简称“陌桑当代茧业”）现在的用热需求。
字据客户骨子供热需求情况，基于严慎性原则，为确保公司召募资金高效规
范使用，原项决策 1 条干线管说念（曹娥江网架后至陌桑当代茧业）尚未树立推论。
为普及召募资金的使用终结，字据公司策略布局及业务料到，并预计市集环
境变化和公司募投项决策骨子情况，除预留尚未支付的工程尾款 72.16 万元外，
公司拟将原技俩未参加召募资金及累计产生的利息收益料到 4，348.86 万元（具
体以转出当日召募资金专户余额为准）全部参加“向嵊州经济开荒区浦口片区新
建供热管说念技俩”（以下简称“新技俩”）。本次变更投向的召募资金（含利息收
益）约占公司公开荒行可交流公司债券召募资金净额的 12.09%。
新技俩投资总和瞻望为 6，342.46 万元，其中拟以召募资金参加 4，348.86
万元，其余由公司以自有或自筹资金参加，推论主体为公司。为随和位于嵊州经
济开荒区浦口街说念的绍兴弗迪电板有限公司等多家工业企业的用热需求，通过架
空、地埋、管沟、顶管、网架及桥下架旷地埋相预计的敷设格式，树立全长约
兴弗迪电板有限公司厂区内，所有这个词分出通往“劳密”区块和嵊州陌桑高科股份有
限公司等其他工业客户的供热管说念。
综上，公司本次变更募投技俩，是公司在抽象磋商公司将来发展策略、市集
需求等多方面身分及完结效益最大化后的审慎磋商，故意于普及召募资金使用效
率，合适公司发展策略料到和骨子筹划情况。
具体内容详见 2024 年 12 月 31 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体暴露的《对于变更部分召募资金投资项决策公告》（公告编号：
本议案一经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通
过，现提请债券捏有东说念主会议审议。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
