（原标题：金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告）拳交 xxx

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证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-056

金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议示知于 2024年 12月 13以电子邮件及微信容貌发出，会议于 2024年 12月 13日以通信表决容貌召开，应参与表决董事 7东说念主，实质表决东说念主数 7东说念主，稳妥《公法令》和《公司划定》的干系划定。经方案表决，会议通过如下决议：

（一）通过《对于坚贞金花海外大旅店有限公司股权转让条约之补充条约（二）的议案》 表决着力：得意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票 具体内容详见同日深远的《对于坚贞股权转让条约之补充条约（二）暨关联走动的公告》 本议案波及关联走动，邢雅江董事长、邢博越董事藏匿表决。 本议案如故 2024年第一次平稳董事有益会议审议通过，尚须提请鼓动大会审议。

（二）决定 2024年第二次临时鼓动大会召开本领及议题 表决着力：得意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票 具体内容详见同日深远的《对于召开公司 2024年第二次临时鼓动大会的示知》

特此公告拳交 xxx。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 2024年 12月 16日